A cuatro meses de haberse incorporado al equipo del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, en 2004, Javier Duarte de Ochoa comenzó a tejer una red de complicidades que le permitieron amasar una fortuna de 3 mil millones de pesos.
Familiares, empresarios y políticos, todos amigos de JDO, se dedicaron a crear empresas fantasmas y adquirir bienes inmuebles a favor del matrimonio formado por el gobernador con licencia y Karime Macías Tubillas, de acuerdo a lo publicado en el portal de noticias Eje Central por los reporteros Jonathan Nácar y Luis León.
El entramado de complicidades investigado por la PGR confirma la información que Miguel Angel Yunes Linares, como candidato del PAN a la gubernatura, filtró al columnista Mussio Cárdenas.
Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia y prófugo
de la justicia, construyó en poco más de una década una red de complicidades
que integró a más de 50 personas, entre familiares, amigos, servidores públicos
y empresarios locales, quienes actualmente forma parte del expediente que
integra la Procuraduría General de la República (PGR), por el desvío de
recursos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal,
entre otros delitos, que superan los 3 mil millones de pesos.
Fue a través de esta red, la mayoría utilizados como
prestanombres, en donde se ubican la madre del exmandatario, María Cecilia de
Ochoa; su hermano, Daniel; su suegra, María Virginia Tubilla; así como la
hermana, Mónica; primos y tíos de su esposa, Karime Macías Tubilla, entre
otros, que el matrimonio Duarte-Macías logró amasar una fortuna que por ahora
ha sido contabilizada, entre operaciones bancarias y bienes inmuebles en por lo
menos 3 mil millones de pesos. Entre las propiedades se encuentran departamentos,
ranchos, tiempos compartidos, yates y empresas fantasma la mayoría de ellas y a
través de las cuales se hacían puenteo de dinero.
De acuerdo con el expediente de la investigación de la
PGR, del cual conoció EJECENTRAL, la operación de este tejido de vínculos y
contubernios se gestó desde la incursión de Javier Duarte en el servicio
público, cuando el 1 de diciembre de 2004 ingresó al gobierno de Fidel Herrera
Beltrán, entonces gobernador de Veracruz, como subsecretario de Finanzas, con
un sueldo mensual de 52 mil 271 pesos.
Con casi cuatro meses en el cargo obtuvo un ingreso
aproximado, por ese tiempo laboral, de unos 209 mil 84 pesos. Sin embargo, el
29 de marzo de 2005, su esposa, Karime Macías compró una propiedad a Linda J.
Mickelson en el Condado de Maricopa, Arizona en 10 dólares, incluyendo todos
los impuestos, condiciones, restricciones, derechos, cuando con base en el
valor catastral que dicha propiedad tenía en esa fecha era aproximadamente de
544 mil 500 dólares que, multiplicados por el tipo de cambio publicado al mes
de marzo de ese año (que era de 11.29 pesos), da 6 millones 149 mil 691 pesos
del valor real de esa casa.
La información que obra en la carpeta de investigación
indican que dicha compra representa el inicio de una serie de adquisiciones
turbias por parte de los familiares y colaboradores cercanos a Duarte y su
esposa, y que evidencian el hecho de que a esa fecha el exfuncionario buscado
ahora por delincuencia organizada y lavado de dinero tuvo un incremento de 5
millones 940 mil 607 pesos, por encima de sus ingresos legales, por lo que
resulta imposible que hubieran podido comprar ese inmueble. Uno de los
argumentos de Duarte ha sido que su suegro es millonario y corresponde a él
algunos de los beneficios económicos de su esposa Karime.
Pero ésta fue la primera de las operaciones enfocadas en
adquirir más propiedades, a través de personas cercanas a él, a precios
castigados, en contubernio con una estructura financiera basada en 70 empresas
que fungieron como aliciente en la compra-venta de los bienes inmuebles que con
el paso de los años acrecentaron gradualmente el patrimonio de Javier Duarte y
sus presuntos cómplices.
Para el 1 de septiembre de 2009, Duarte de Ochoa tomó
protesta como diputado federal por la LXI Legislatura por el período de
2009-2012, pero sólo ocupó el cargo por seis meses. Solicitó licencia y
compitió por la gubernatura de Veracruz. La PGR solicitó información a los
gobiernos de Jalisco y estado de México, en donde se han ubicado la compra de
por lo menos cinco propiedades. También pidió información a España y Estados
Unidos.
El priista que será expulsado de su partido la próxima
semana, ya para esa fecha se había hecho de dos propiedades más, dos condominios
en la Torre Pelicano, en el Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río,
Veracruz. Con 26 meses como subsecretario de finanzas, Duarte, a través de su
cuñada Mónica Ghihan Macías Tubilla, adquirió el condominio 6-B en 4 millones
460 mil. A partir de entonces las compras de departamentos en esa zona fueron
de manera muy rápida y subsecuente.
Cuando ya había adquirido una casa y un departamento con
un valor general de 16 millones 149 mil 645 pesos, a esa fecha el funcionario
tendría un incremento patrimonial a una cantidad aproximada de 14 millones 790
mil 645 pesos superiores a sus ingresos imposibles de acreditarlos legalmente.
El 28 de febrero de 2007, Guillermo Macías, primo de su
esposa Karime, y entonces director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, compró a nombre de Duarte de Ochoa el departamento
11-B en el piso 12 del mismo edificio Torre Pelicano en 4 millones 400 mil
pesos, cuando en realidad dicha propiedad tenía un valor de 10 millones de
pesos.
Esta nueva adquisición se dio a un mes de haber comprado
del condominio 6-B, en un contexto en el que se llevaba 27 meses como
subsecretario de Fidel Herrera. Con dos esos departamentos y la casa en
Arizona, la cual el 31 de octubre de 2007, Karime Macías, a través de un
acuerdo similar al suscrito el 29 de marzo de 2005, cedió los derechos del
inmueble a Jorge Ramírez Pérez, tío político de Karime, y apoderado legal y
socio de Jesús Antonio Macías Yazegey, suegro de Javier Duarte.
Para ese entonces, Duarte incrementó su patrimonio inmobiliario en unos 26 millones 149 mil 691 pesos, cuando apenas tenía
ingresos por un millón 411 mil 317 pesos, a esa fecha tendría un incremento de
24 millones 738 mil 374 pesos.
Ya con la investidura de gobernador de Veracruz, el 16 de
abril de 2012, de nueva cuenta su cuñada, Mónica Ghihan, adquirió el
departamento 9-A en el piso 10 de la Torre Pelícano, en una operación de
compra-venta por 5 millones 500 mil pesos cuando su valor aproximado era de 10
millones de pesos.
En ese entonces los ingresos de Duarte, ya con 16 meses
como gobernador, y en suma con los cargos desempeñados hasta esa fecha era de 4
millones 552 mil 483 pesos de ingresos lícitos, es decir menor a lo que pactó
la compra del depto. 9-A.
Fue entonces que su patrimonio inmobiliario aumentó a una
cantidad de 36 millones 149 mil 691 pesos, registrando un incremento de 31
millones 597 mil 208 pesos superior a sus ingresos que no pueden acreditar
legalmente.
El 15 de abril, el departamento 6-A en el séptimo nivel
de la misma Torre Pelicano, escriturado a también a nombre Mónica Ghihan por un
valor de 4 millones 400 mil, ya Javier Duarte contaba con ingresos legales por
5 millones 369 mil 926 pesos, su patrimonio inmobiliario sumaba 46 millones 149
mil 691 pesos, lo cual significó un incremento de su patrimonio de 40 millones
779 mil 765 pesos superiores a sus ingresos sin poder acreditarse legalmente.
No obstante, el mismo modus operandi volvió a aplicarse
con la adquisición de otro departamento en recurrida la Torre Pelicano por
valor de 10 millones de pesos, el 7 de junio de 2013ª nombre de José Armando
Rodríguez Ayache, esposo de Mónica. Para
esa fecha, el incremento patrimonial de Duarte fue de 50 millones 779 mil 765
pesos superiores a sus ingresos.
En los registros del expediente aparecen datos
confirmados de que Duarte compró tiempos compartidos en Nueva York a través de
empresas fantasma que al menos uno de sus amigos construyó. La intenció del
entonces gobernador era poder viajar a esa ciudad de descanso y compras,
hospedándose en los hoteles más lujosos (que llegan a costar por lo menos 200
mil dólares) y sin ser detectados. La corroboración de la información provino
de las autoridades de Estados Unidos, país en donde ya se investiga al ex
funcionario.
Otra compra que la PGR, a través de informes que solicitó
a las autoridades de España, confirmó, fue la de un departamento que no aparece
a su nombre, pero la ruta del dinero y los que aparecen como interediarios los
vincula directamente a Duarte.
Otros ejemplos de uso de
prestanombres, son las operaciones de compra venta que se hicieron
a través de Octavio Jaime Ruiz Barroso,
alcalde de Alvarado, Veracruz, Gerardo
Bonilla Suárez, quienes adquirieron un rancho por 4 millones
400 mil pesos, ubicado en el municipio de Alvarado, Veracruz. En ese lugar iban
a construir unas escolleras y rompeolas de varios ranchos.
Además la PGR ya ubicó un yate marca “Gucci”, que
adquirió el ahora gobernador con licencia, por un monto estimado de un millón
de dólares. Esto ocurrió en febrero de
2016.
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